深圳翰宇药业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公.PDF

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-061 深圳翰宇药业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2017年6月27 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第十二 次会议的通知。 本次会议于2017年6月30日下午13:30在公司一楼会议室以现场会议结合电话会 议方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事曾少贵、朱文丰、 李瑶现场出席，公司董事曾少强、袁建成、王菊芳、曹叠云采用电话会议方式出席。 会议由公司董事长曾少贵先生主持，公司监事杨春海、曾少彬、朱宁列席本次 会议。至表决截止时间，共有7位董事通过现场表决、电话传真等方式参与会议表决。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于发起设立翰广医药国际创投基金的议案》 为促进深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）整体 战略目标的实现，增强公司综合实力，提升公司在医药健康产业领域的技术水平和 竞争力，公司拟与广州民投产业投资管理有限公司共同发起设立翰广医药国际创投 基金（以下简称“基金”）。基金总募集规模不超过人民币3亿元，首期规模不超过 人民币6,000万元，其中公司首期认缴的出资额不超过人民币3,000万元。基金由专 业机构及资深投资人管理。 董事会授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于办理设立程 序、签署相关文件等。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股 份有限公司关于发起设立翰广医药国际创投基金的公告》。 2、审议通过《关于发起设立翰钰医药产业并购投资基金的议案》 为促进深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称 “公司”或“翰宇药业”）整体 战略目标的实现，增强公司综合实力，提升公司在医药健康产业领域的技术水平和 竞争力，公司拟与中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）共同 发起设立翰钰医药产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称“基金”）。基金总 募集规模不超过人民币20亿元，其中公司作为劣后级有限合伙人认缴的出资额不超 过人民币4亿元。基金由专业机构及资深投资人管理。 董事会授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于办理设立程 序、签署相关文件等。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股 份有限公司关于发起设立翰钰医药产业并购投资基金的公告》。 3、审议通过《关于子公司发起设立CH-GEMSTONE CAPITAL INNOVPRECISE, L.P. 的议案》 为促进深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称 “公司”或“翰宇药业”）整体 战略目标的实现，增强公司综合实力，提升公司在医药健康产业领域的技术水平和 竞争力，公司全资子公司翰宇药业(香港)有限公司（以下简称“香港翰宇”）与中 钰资本管理（北京）有限公司共同发起设立CH-GEMSTONE CAPITAL INNOVPRECISE, L.P. （以下简称“基金”）。基金总募集规模不超过5,000万欧元，其中香港翰宇拟认缴 的出资额为2,000万欧元。基金由专业机构及资深投资人管理。 董事会授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于办理设立程 序、签署相关文件等。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股 份有限公司关于子公司发起设立CH-GEMSTONE CAPITAL INNOVPRECISE, L.P.的公 告》。 4、审议通过《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》 为支持公司下属全资子公司翰宇药业（香港）有限公司（以下简称“香港翰宇”） 的业务发展，满足其业务拓展的资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳市 分行申请不超过人民币1.5亿