深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立.PDF

深圳翰宇药业股份有限公司独立董事 关于公司相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创 业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120号）以及 《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规 章制度的有关规定，我们作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行 了认真核查和了解，并对公司相关事项发表了如下独立意见： 一、关于为全资子公司提供内保外贷的独立意见 1、本次内保外贷事项主要是保证香港翰宇部分经营项目所需，有利于香港 翰宇业务的发展，符合公司的发展战略。本次担保的风险在公司可控范围之内， 没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。 2 、公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、中国证 监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规 范性文件的相关规定，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的要求。 3、我们认为上述内保外贷事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展 的需要，一致同意《关于公司为全资子公司提供内保外贷的议案》。 二、关于为全资子公司申请授信额度提供担保的独立意见 1、本次担保事项主要是保证成纪药业日常经营所需，有利于成纪药业业务 的发展，符合公司的发展战略。本次担保的风险在公司可控范围之内，没有对上 市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。 2 、公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、中国证 监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规 范性文件的相关规定，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的要求。 3、我们认为上述担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需 要，一致同意《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。 （以下无正文） [本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立 意见签署页] 全体独立董事签字： 王菊芳 曹叠云 李瑶 深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年6 月30 日