天津舜能润滑科技股份有限公司关于确认关联交易的公告.PDFVIP

天津舜能润滑科技股份有限公司 公告编号：2016-034 证券简称：舜能润滑 证券代码：430210 主办券商：国泰君安 天津舜能润滑科技股份有限公司 关于确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。傲马力润滑油（北京）有 限公司是天津舜能润滑科技股份有限公司的关联方，关联方作为天津舜能润滑科 技股份有限公司的指定代理商，向天津舜能润滑科技股份有限公司购买傲马力进 口润滑油产品，构成了公司的关联交易，预计发生交易额1500 万元。 （二）关联方关系概述 关联方傲马力润滑油（北京）有限公司由天津舜能投资有限公司、自然人赵 愚共同投资组成，经营范围：销售润滑油、化工产品；天津舜能投资有限公司是 天津舜能润滑科技股份有限公司的第二大股东；赵愚为天津舜能润滑科技股份有 限公司的董事、总经理及法定代表人。 （三）表决和审议情况 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了 《关于确认关联交易的议案》 天津舜能润滑科技股份有限公司 公告编号：2016-034 审议结果：出席本次会议各位董事以投票表决的方式进行表决，与会董事4 票同意，0 票反对，0 票弃权，赵愚为关联董事回避表决。会议通过该议案，此 议案将提交2016 年第三次临时股东大会审议。 （四）本次交易是否存在须经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在有关部门批准情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方名称 住所 企业类型 法人代表 傲马力润滑油 北京市朝阳区五里桥二街 其他有限责任公司 晋梅 （北京）有限公司 1 号院6 号楼11 层 1113 （二）关联关系 傲马力润滑油（北京）有限公司于2016 年 1 月注册成立，注册资本5000 万元，两个股东分别为：天津舜能投资有限公司和自然人赵愚； 天津舜能投资有限公司为天津舜能润滑科技股份有限公司的股东，截止 2016 年10 月14 日天津舜能投资有限公司持有天津舜能润滑科技股份有限公司 13.33%股权； 赵愚为天津舜能润滑科技股份有限公司的董事、总经理及法定代表人，不直 接持有天津舜能润滑科技股份有限公司股份。 三、交易协议的主要内容 2016 年6 月天津舜能润滑科技股份有限公司与美国傲马力（Amalie）石油 公司建立战略合作，全面引进美国傲马力润滑油产品，傲马力润滑油（北京）有 限公司作为傲马力产品的指定代理商与天津舜能润滑科技股份有限公司签订经 天津舜能润滑科技股份有限公司 公告编号：2016-034 销润滑油合同及经销协议，协议内容包括：全面代理销售进口傲马力（Amalie） 润滑油产品，主要进行：市场营销推广宣传、设计制作发布广告、公共关系管理 服务。2016 年下半年预计会向傲马力润滑油（北京）有限公司销售 1500 万元 的傲马力 （Amalie）润滑油产品。 四、定价的依据及公允性 公司与关联方进行的与日常经营性相关的关联交易属于正常的商业交易行 为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格体系按市场方式确定，定价公允 合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。 五、该交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所 需，此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。 （二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存