浙江正泰电器股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2016-044 浙江正泰电器股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正泰电器股份有限公司( 以下简称“公司”、“上市公司”)第七届董事会第三次会议 于2016 年8 月12 日在上海召开。会议应到董事6 人，实到董事5 人，董事南存飞因公务不 能出席本次会议，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限 公司章程》的规定。会议由董事长南存辉先生主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会 议。 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议《关于公司2016 年半年度报告及摘要的议案》 会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016 年半年度报告及摘 要的议案》，同意公司2016 年半年度报告及摘要相关内容。 二、审议《关于公司2016 年半年度利润分配预案的议案