深圳市普天宜通技术股份有限公司2016年年度股东大会决议.PDF

公告编号：2017-013 证券代码：836985 证券简称：普天宜通 主办券商：中投证券 深圳市普天宜通技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月15 日 2.会议召开地点：深圳市普天宜通技术股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：闫新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9 人， 持有表决权的股份22,400,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2016 年年度报告及摘要的议案》 1/ 8 公告编号：2017-013 1.议案内容 详见公司于 2017 年4 月24 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（）上披露的《2016 年 年度报告》 （公告编号：2017-007）、 《2016 年年度报告摘要》 （公告编号：2017-006）。 2.议案表决结果： 同意股数22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 2016 年董事会工作总结以及2017 年度工作计划 2.议案表决结果： 同意股数22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (三)审议通过《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 2 / 8 公告编号：2017-013 2016 年监事会工作总结以及2017 年度工作计划 2.议案表决结果： 同意股数22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (四)审议通过 《关于2016 年度利润分配的议案》 1.议案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字 [2017]第ZI10445 号审计报告，公司截至2016 年12 月31 日未分 配利润为16,556,011.99 元。公司拟定以目前总股本 22,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）， 共计派发现金股利 3,360,000.00 元（含税）。自然人股东需要缴纳 的个人所得税由公司代扣代缴。 上述权益分派结果最终以中国证券登记结算有限责任公司北 京分公司计算结果为准。 2.议案表决结果： 同意股数22,400,000