深圳市格林美高新技术股份有限公司第三届董事会第三十次会.PDF

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-010 深圳市格林美高新技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 三十次会议通知已于2015年2月10日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公 司全体董事发出，会议于2015年2月15日在公司会议室召开。本次会议应参加会 议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之 一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方 式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表 决通过了如下决议： 一、审议通过了《关于更改公司名称的议案》。 根据公司发展需要，同意公司的中文名称由“深圳市格林美高新技术股份有 限公司”更改为“格林美股份有限公司”，公司的英文名称由“Shenzhen Green Eco-manufacture Hi-tech Co.,Ltd”更改为“GEM Co.,Ltd”。 上述公司名称已取得国家工商总局的名称预核准文件，公司董事会授权董事 长办理相关的工商变更手续。 本议案尚需提交公司2015 年第二次临时股东大会审议表决。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了《关于修订 〈公司章程〉议案》。 章程修正案见附件，修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（）。 本议案尚需提交公司2015 年第二次临时股东大会审议表决。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了《关于收购江苏凯力克钴业股份有限公司49%股权的议案》。 《关于收购江苏凯力克钴业股份有限公司49%股权暨关联交易的公告》详见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 ）。 （ 本议案尚需提交公司2015 年第二次临时股东大会审议表决。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过了《关于收购荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司49%股 权的议案》。 《关于收购荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司 49%股权暨关联交易 的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》和巨潮资讯网 （）。 本议案尚需提交公司2015 年第二次临时股东大会审议表决。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 五、审议通过了《关于收购浙江德威硬质合金制造有限公司 65%股权的议 案》。 《关于收购浙江德威硬质合金制造有限公司65%股权暨关联交易的公告》详 见公司指定信息披露媒体 《中国 证券报》 和巨潮资讯网 ）。 （ 本议案尚需提交公司2015 年第二次临时股东大会审议表决。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 六、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。 公司董事会对照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上 市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合 公司实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公 司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。 本议案尚需提交公司2015 年第二次临时股东大会审议表决。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 七、审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》。 为进一步增加公司资本实力，优化资本结构，降低财务成本，进而增强公司 综合竞争力，提升公司的经营业绩和公司价值，公司拟向特定对象非公开发行境 内上市人民币普通股（A 股）。本议案内容涉及关联交易事项，关联董事张旸先 生回避表决，5 名非关联董事参与表决。具体方案如下： 1、发行股票的种类和面值 本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 人民币1.00 元。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 2、发行价格及定价原则 本次非公开发行股票的定价基