北京雨花石云计算科技股份有限公司第一届监事会第五次会议.PDFVIP

公告编号：2017-002 证券代码：837605 证券简称：雨花石 主办券商：东北证券 北京雨花石云计算科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京雨花石云计算科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第 一届监事会第五次会议于2017 年3 月8 日10 时在公司会议室召开， 会议通知于2017 年2 月24 日以书面方式向监事发出。本次会议应到 监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席康诚枫先生召集并主持。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过 《公司2016年度监事会工作报告》，并提请股东 大会审议。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监 事会对《公司2016 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核 1 / 4 公告编号：2017-002 意见如下： 1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。 2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各 项规定，未发现公司2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际 的情况，公司2016 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理 和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《2016年度报告及其摘要》，并提交股东大会审 议。 议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台公告的2016年度报告。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需股东大会审议通过。 （三）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会 审议。 议案内容：《2016 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 2 / 4 公告编号：2017-002 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《2017 年度财务预算方案》，并提请股东大会 审议。 议案内容：《2017 年度财务预算方案》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过 《公司2016年度利润分配的预案》，并提请股东 大会审议 议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本 年度拟进行以下未分配利润送红股，暂不进行现金分红及资本公积转 增股本：经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2016 年12 月31 日,公司未分配利润为1,740,553.66 元。拟以公司 股本5,000,000.00 股为基数，以未分配利润向全体股东送红股，按 每10 股送 3.48 股，共计送红股 1,740,000.00 股，公司完成送转增 后，未分配利润余额为553.66 元，公司总股本变更为6,740,000.00 股，公司注册资本和实收资本变更为6,740,00