北京航天长峰股份有限公司十届十四次董事会会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2017-037 北京航天长峰股份有限公司 十届十四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）十届十四次董事会会议于 2017 年7 月21 日在航天长峰大楼七层第一会议室召开，会议通知于2017 年7 月13 日以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事。公司董事全春来、史燕中、 袁晓光、张亚林、杨小乐、马效泉，独立董事方滨兴、宗文龙、岳成出席了本次 会议，本次会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议由全春来董事长主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以现场表决方 式，通过签字确认形成决议如下： 一、审议通过了《关于变更公司部分董事及选举公司董事长的议案》 全春来董事长因工作变动原因，不再担任公司董事，并同时辞去公司董事长 及担任的董事会下属专业委员会相应职务。经公司控股股东中国航天科工防御技 术研究院推荐，董事会选举史燕中先生为公司董事会董事长，出任公司法定代表 人。史燕中先生简历附后。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 全春来先生在担任公司董事长期间，为公司的发展尽心竭力，做出了巨大的 贡献，公司及董事会对全春来先生表示衷心感谢！ 二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 史燕中先生因工作变动，不再担任公司总裁职务。经公司控股股东中国航天 科工防御技术研究院推荐，公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审核，董事会 决定聘任尚珊萍女士为公司新任总裁。尚珊萍女士简历附后。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告 北京航天长峰股份有限公司 董 事 会 2017 年7 月22 日 附件：史燕中先生简历如下： 史燕中，男，籍贯江苏省宜兴市，1973 年9 月出生，1997 年8 月参加工作， 2008 年12 月加入中国共产党，浙江大学物理专业大学本科毕业，后获北京理工 大学项目管理专业工程硕士学位，研究员。 1997.08-1999.06 航天工业总公司二院七〇六所五室设计师 1999.07-2001.09 航天机电集团二院七〇六所五室设计师 2001.09-2003.01 航天科工集团二院七○六所五室设计师 2003.01-2004.08 航天科工集团二院七○六所科研计划部职员 2004.08-2005.01 航天科工集团二院七○六所科研计划部副部长 2005.01-2006.04 航天科工集团二院七○六所五室副主任（主持工作） 2006.04-2013.07 航天科工集团二院七○六所五室主任 2013.07-2015.05 航天科工集团二院七〇六所副所长 2015.05-今 航天科工集团二院北京航天长峰股份有限公司总裁、党 委副书记 1999 年国防科学技术奖二等奖；2002 年国防科学技术奖三等奖；2004 年国 防科学技术奖二等奖；2007 年二院706 所建所50 周年突出贡献奖；2009 年二院 工会优秀职工之友；2011 年大运会组委会表彰；2012 年二院学术技术带头人。 附件：尚珊萍女士简历如下： 尚珊萍，女，籍贯山东省郯城市，1964 年 6 月出生，1987 年 7 月参加工 作，1986 年 3 月加入中国共产党，桂林电子工业学院电子计算机应用专业大学 本科毕业，工学学士，高级工程师。 1987.07-1987.10 桂林市人事局干部调配科职员 1987.11-1988.04