河南约克信息技术股份有限公司董事长任职公告.PDF

河南约克信息技术股份有限公司 股份简称：约克股份 股份代码：830936 公告编号：2015-038 河南约克信息技术股份有限公司 董事长任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别 及连带责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，2015年7月15日，公司第二届 董事会第七次会议审议通过 《关于选举董事长的议案》，选举禹浪先生为公 司董事长，任职期限至第二届董事会届满。 本次会议召开2 日前以电话方式通知全体董事，本次董事会以电话会议 方式举行，实际到会董事6人，会议由董事孙蕊蕊主持。 以上决议表决的情况为：6票通过，0票反对，0票弃权。 （二）被任免董监高人员的情况 董事长禹浪持有公司100,000股股份，占公司股本的0.77%。 （三）任命/免职原因 公司原董事长宋刚先生因个人原因辞去公司董事长职务，导致公司董事 长职务空缺，故选举禹浪先生担任公司董事长。 二、上述人员任免对公司的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 该项董事长任免未导致公司董事会人数低于法定最低人数。 河南约克信息技术股份有限公司 股份简称：约克股份 股份代码：830936 公告编号：2015-038 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展和治理 规范。 三、备查文件 1、《河南约克信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 河南约克信息技术股份有限公司 董事会 2015 年7 月15 日