浙江航民股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDF

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2016-014 债券简称：11航民01 债券代码：122130 浙江航民股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江航民股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年5月5 日下午在 杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事 8人，董事陈贵 樟先生因公务出差委托董事丁兴贤先生代为出席并表决。公司监事、高级管理人 员列席了会议，会议由朱重庆先生主持，会议召开符合 《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通 过了下列决议： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于选举公司 董事长的议案。 选举朱重庆先生继续担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于聘任公司 董事会秘书的议案。 继续聘任李军晓先生为公司第七届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起。 3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于确定董事 会专门委员会人员组成的议案。 董事会选举朱重庆先生、丁兴贤先生、朱建庆先生、吕福新先生、蔡再生先 生为董事会战略委员会委员，朱重庆先生担任战略委员会主任委员；选举郑念鸿 先生、蔡再生先生、吴东明先生为董事会审计委员会委员，独立董事郑念鸿先生 担任审计委员会主任委员；选举蔡再生先生、郑念鸿先生、高天相先生为董事会 提名委员会委员，独立董事蔡再生先生担任提名委员会主任委员；选举吕福新先 生、郑念鸿先生、陈贵樟先生为董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事吕福新 先生担任薪酬与考核委员会主任委员。 4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于聘任公司 总经理的议案。 继续聘任朱建庆先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起。 5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于聘任公司 其他高级管理人员的议案。 继续聘任沈宝水先生、朱顺康先生、朱岳斌先生、李军晓先生为公司副总经 理；聘任沈利文女士为公司财务负责人兼财务部经理。以上聘任人员，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起。 6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于聘任公司 证券事务代表的议案。 继续聘任朱利琴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起。 特此公告 浙江航民股份有限公司 董事会 二○一六年五月六日 相关候选人简历： 朱建庆：中国国籍，男，1957年 10月出生，中共党员，初中文化。1985 年至1992年，任萧山钱江染织厂厂长；1992年至1993年，任航民织布厂厂长； 1994年至1997年任杭州澳美印染有限公司总经理；1998年至2005年10月，任 浙江航民股份有限公司副总经理、杭州澳美印染有限公司总经理；2005年10月 至今，任浙江航民股份有限公司总经理、兼杭州澳美印染有限公司总经理；现任 浙江航民实业集团有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事、总经理，兼杭州 澳美印染有限公司总经理。 李军晓：中国国籍，男，1972年2月出生，企业管理硕士研究生，高级经 济师。曾任 （河北钢铁集团）舞阳钢铁有限责任公司生产部生产计划主管及公司 联合办公协调员；2005年4月至2009年3月，任浙江航民实业集团有限公司总 经理助理兼杭州航民纺织品质量检测有限公司经理；现任浙江航民股份有限公司 董事会秘书、副总经理。 沈宝水：中国国籍，男，1956年 1月出生，中共党员，初中文化，技师。 1989年至2006年7月，历任萧山市