泰禾集团股份有限公司总经理工作细则.PDF

泰禾集团总经理工作细则（2015 年修订） 泰禾集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进泰禾集团股份有限公司（以下简称公司）经营管理的制度 化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策执行的正确性、合理性，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及公司章程规定，制定本细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，诚信和勤 勉的履行职务。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员有约束力。 第二章 经理层组成、任职条件与聘用程序 第四条 公司经理层包括总经理、副总经理、财务总监等。 第五条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。副总经理、财务总监等 高级管理人员由总经理提名，报董事会批准后聘任或解聘。 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经 理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总 计不得超过公司董事总数的 1/2。 第六条 下列情形之一的，不得担任公司总经理、副总经理或其他高级管理 人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 1 泰禾集团总经理工作细则（2015 年修订） （六）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （七）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （八）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期； （九）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司总经理； （十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行总 经理应履行的各项职责。 上述期间，按拟聘总经理的董事会召开日截止起算。 总经理在任职期间出现本条第一款所述情形之一的，公司应当解除其职务。 第七条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第八条 公司应和总经理签订聘任合同，明确双方的权利和义务关系。总经 理、财务总监及其他高级管理人员聘期届满前辞职，应提前 30 天书面通知董事 会。 第三章 职责与分工 第九条 总经理负责主持公司生产经营管理工作，其他高级管理人员协助总 经理工作，分工负责、各司其职。 第十条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）为年度报告的编制提交业务报告或在股东大会上作公司业务报告； （三）拟定公司年度生产经营计划、投资方案及实现计划、方案的主要措施； （四）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （五）拟订公司内部管理机构设置方案； （六）拟订公司有关基本管理制度； （七）制订公司具体规章； （八）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监 等高级管理人员； （九）聘任或解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （十）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （十一）经董事长授权代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、 合资经营等在内的合同；