深圳广田装饰集团股份有限公司总经理工作细则修订案.PDF

深圳广田装饰集团股份有限公司总经理工作细则 （修订案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳广田装饰股份有限公司（以下简称“公司”）法 人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《公司法》和 《公司章程》，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管 理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理及财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； （八）制定公司员工工资、福利和奖惩方案，年度调干和用工计划； （九）决定公司员工的聘用、升降级、加减薪、奖惩与辞退； （十）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十一）审批决定公司发生的交易金额（以资产总额和成交金额中的较高者 为计算标准）低于最近一期经审计总资产10%的收购出售资产事项； 第 1 页 共 6 页 （十二）审批决定公司发生的在下列额度内的对外投资事项（不含证券投资、 委托理财、风险投资）、资产抵押、质押事项： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）低 于公司最近一期经审计总资产的10%； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一 个会计年度经审计营业收入的10％，或绝对金额低于1000 万元人民币； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个 会计年度经审计净利润的10％，或绝对金额低于100 万元人民币； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产 的10％，或绝对金额低于1000 万元人民币； 5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10％，或绝 对金额低于100 万元人民币； 上述1 至5 指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。超过以上任 一标准的，应当由公司董事会审议批准； 总经理应就相关对外投资事宜在决策后向董事会报备； （十三）审批决定公司发生的金额低于公司最近一个会计年度经审计总资产 绝对值30%的借（贷）款事项； （十四）审批决定公司发生的单项金额低于公司最近一个会计年度经审计的 净资产值10%的其他交易事项； （十五）单次金额在公司最近一期会计年度合并报表营业总收入25%以下的 日常经营合同。 （十六）由总经理工作会议审核通过的公司与关联自然人发生的金额低于30 万元的关联交易，公司与关联法人发生的金额低于300万元或交易金额占公司最 近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易事项，须报公司董事长审批。 （十七）签发日常行政、业务等文件； （十八）董事会授予的其他职权。 除非另有说明，公司在连续十二个月内发生与交易标的相关的同类交易，应 当按照累计计算的原则适用上述规定，已按照上述规定履行相关审议程序的，不 再纳入累计计算范围。 法律法规或规范性文件对上述事项的审批权限另有规定的，按照法律法规或 第 2 页 共 6 页 规范性文件的规定执行。 总经理列席董事会会议。 第七条 常务副总经理、副总经理的主要职权： （一）常务副总经理、副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管部门 的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件； （二）总经理不能正常履行职权时，常务副总经理、副总经理受总经理委托 代行总经理职权。