新能量科技股份有限公司关于追认变更经营范围并修改公司章.PDFVIP

公告编号：2017-017 证券代码：870061 证券简称：新能量 主办券商：长江证券 新能量科技股份有限公司 关于追认变更经营范围并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 新能量科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月5日召开的第一届董事会第六次会议审议通过《关于追认公司变更 经营范围并修改公司章程的议案》，具体内容详见：公司于全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《新 能量科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编 号：2017-015） 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、经营范围变更情况 变更前：计算机软硬件、机柜、机箱、配线设备、仪器仪表、计 量器具、激光设备、光电子器件、光缆、电缆、办公自动化产品及耗 材、家用电器、数码产品、地理信息系统、安防设备、消防设备、防 雷设备、视频会议及视频监控设备、实验室设备、特教设备、办公用 品、家具、音美体育器材器械、一类、二类医疗器械研发及生产；计 算机系统集成；信息系统集成；电源设备(含充电桩、一体化、直流、 UPS、高频开关电源设备)、智能电网配网自动化设备、电力电气设备、 通信设备及软件（专营除外）、光伏设备及元器件的研发及制造；风 1 / 5 公告编号：2017-017 力发电；水力发电；节能产品、合同能源管理；售电业务；电力项目 建设、运营管理业务；电力工程、通信工程、建筑工程、机电安装工 程、电子智能化工程施工；自产产品的销售；货物进出口、代理进出 口、技术进出口（不含国家禁止出口的货物及技术）（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后：光纤及无线通信产品（不含无线电发射设备）、计算机 软硬件、机柜、机箱、电表箱、配线设备、光电子器件、光纤光缆及 辅材、电缆、高低压成套配电设备、智能电网配网自动化设备、电力 电气设备、电源设备（含充电桩、一体化、直流、UPS、高频开关电 源设备）、节能环保设备、光伏设备及元器件、智能机器人、无人机 （不含民用航空器）、钢结构支架、金属制品的研发、制造及销售； 计算机信息系统集成；电力工程总承包；通信工程总承包；建筑工程、 暖通工程、机电安装工程、电子智能化工程的施工及维护；电力技术 及信息咨询服务；风力发电；水力发电；节能产品、合同能源管理； 售电业务；电能替代产品（含空气源热泵、碳晶、热电阻锅炉供热热 源改造）的研发；电力项目建设、运营管理业务；软件开发及生产； 道路运输；导航系统、测绘仪器、物联网设备、视频监控设备、实验 室设备、安防设备、防雷设施、办公用品、家具、体育用品、办公自 动化设备及耗材、数码产品、五金交电、劳保用品、仪器仪表、激光 设备的批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国 家禁止或限制进出口的货物或技术)。（依法须经审批的项目，经相 2 / 5 公告编号：2017-017 关部门审批后方可开展经营活动） 本次变更经营范围并修改公司章程，是为了适应公司发展需要， 有利于公司进一步拓宽业务范围，延伸业务链条，提高市场竞争和盈 利能力，对公司发展有积极的影响，仍是围绕公司主营业务，未涉及 新的领域。 三、《公司章程》修改情况 因公司变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改， 具体修改 情况如下： 《公司章程》第十二条原为：第十二条 计算机软硬件、机柜、机 箱、配线设备、仪器仪表、计量器具、激光设备、光电子器件、光缆、 电缆、办公自动化产品及耗材、家用电器、数码产品、地理信息系统、