第九届第一次董事会议议事录-老爷酒店集团.PDF

知本老爺大酒店股份有限公司 第九屆第一次董事會議議事錄 一、日期：民國一０二年六月二十七日(星期四)上午十一時整 二、地點：台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路113巷23號(本公司一樓那魯灣餐廳廂房) 三、主席：林清波董事長 紀錄：盧炳宏 四、出席人員：林清波董事長、林兆祥副董事長、林炎煌董事、林佩文董事、廖年祈 董事。 缺席及請假董事：廖萬應董事(委託廖年祈董事代理出席)、林惠娟董事。 列席人員：邱魏叔雲監察人、傅貴貞監察人、林偉德總經理、盧炳宏財務經理及 黃暖稽核專員。 五、報告事項： (一)上次(第八屆第十四次)會議紀錄及執行情形。 (二)重要財務業務報告：無。 (三)內部稽核業務報告：無。 (四)薪酬委員會議報告：無。 (五)其他重要事項報告：無。 六、討論事項： (一)上次會議保留之討論事項：無。 (二)本次會議預定討論事項： 第一案 案 由：推選本公司董事長及副董事長案，提請 審議。 說 明：一、本公司業經一 ０二年股東常會選任本屆新任董事及監察人，改 選後第九屆董事及監察人任期自一０二年六月二十七日起至一 ０五年六月二十六日止，任期三年。 二、依公司法第二０八條及本公司章程第二十條之規定，應由三分 之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互推董事長及 副董事長各一人。 三、敬請 審議。 決 議：全體出席董事一致推選林清波董事為董事長，林兆祥董事為副董事 長。 1 第二案 案 由：擬聘任薪資報酬委員會委員案，提請 審議。 說 明：一、依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會 設置及行使職權辦法」及本公司「薪資報酬委員會組織規程」 規定聘任。 二、本公司擬聘任三位薪資報酬委員會委員，任期至105年6月26 日同本公司第九屆董事會任期截止日。 三、第二屆薪資報酬委員會委員，擬請陳國華先生、阮呂芳周先生 及張小萍小姐擔任，其資格條件審核表(請參閱議程附件)。 四、第二屆薪資報酬委員會之委員報酬，擬依所簽訂之委任契約載 明方式給付之。 五、第二屆薪資報酬委員組成，擬提請董事會決議通過後生效，並 依法於公開資訊觀測站公告。委員會之召集人由委員互推一人 擔任，其資格條件應符合法令規範，並依本公司薪酬委員會組 織章程執行。 六、敬請 審議。 決 議：全體出席董事同意通過。 第三案 案 由：擬訂定本公司一０二年現金股利配息基準日及相關作業事項案，提 請 審議。 說 明：一、本公司自一０一年度可分配盈餘中，提撥現金股利新台幣 27,980,394 元整及超過票面金額發行股票所得溢額之資本公 積，提撥新台幣 51,784,000 元整，共計新台幣 79,764,394 元整發放股息。 二、茲擬定一０二年九月一日為現金股利配息基準日，停止過戶期