北京易华录信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则.PDFVIP

北京易华录信息技术股份有限公司 北京易华录信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“公 司”或“本公司”)的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、公司章 程及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司 高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与 深圳证券交易所(以下简称“交易所”)之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的 董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人