大唐电信科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-029 大唐电信科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。 （二）公司董事会于2017 年7 月13 日向全体董事发出第七届第十五次董 事会会议通知。 （三）本次会议于2017 年7 月18 日在北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电 信419 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 （四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。独立董事宗文龙以通讯 表决方式出席会议。 （五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部 分成员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司控股子公司广州要玩娱乐网络技术有限公司整体变更 为股份有限公司的议案》，同意公司控股子公司广州要玩娱乐网络技术限公司 （以下简称“要