美达股份八届1次董事会决议公告-广东新会美达锦纶股份有限公司.DOC

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-038 广东新会美达锦纶股份有限公司 八届董事会第1次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司八届董事会第1次会议于2015年6月12日，在本公司办公楼101会议室召开。本次会议于2015年6月5日以邮件或电话由专人负责通知与会人员。公司现任董事9名,除梁金安因公出差，委托梁柏松出席会议外，其他8名董事均亲自出席会议。公司现任3名监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由梁柏松主持。到会董事经讨论，表决通过： 一、选举梁柏松为公司第八届董事会董事长(9票同意，0票反对，0票弃权)。 二、关于选举董事会各专业委员会成员的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)。 选举徐梁柏松、徐东华、李汉国为提名委员会成员，梁柏松为召集人；李汉国、袁红林、梁金安为薪酬考核委员会成员，李汉国为召集人；李汉国、袁红林、李龙俊为审计委员会成员，李汉国为召集人；梁柏松、梁金安、徐东华为战略委员会成员，梁柏松为召集人。 三、关于聘任公司总经理、董事会秘书以及副总经理、财务负责人的议案( 9票同意，0票反对，0票弃权)。 聘任郭敏为总经理、朱明辉为董事会秘书、财务总监；聘任汤光宇、何卓胜、胡振华、宋明为副总经理。 以上人员聘任期为3年，与公司第八届董事会任期一致。 四、关于聘任公司证券事务代表的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)。聘任谭景熙为证券事务代表。 特此公告。 附件一：获聘总经理、董事会秘书、财务负责人以及副总经理简历 附件二：独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 附件三：获聘证券事务代表简历及通讯方式 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2015年6月12日 附件一：获聘总经理、董事会秘书、财务负责人及副总经理简历 1、总经理 郭敏，男，1972年12月出生，纽约理工MBA学位，长江商学院EMBA学位，高级经济师。2004年6月至2007年2月任职太原刚玉集团有限责任公司及太原刚玉控股公司财务总监、总经理、常务副董事长。2005年5月至2007年2月任山西浙江企业联合会会长、山西太原国际贸促会副会长。2007年2月至2008年12月任广东天健实业集团有限公司总经理助理、副总经理。2009年2月至2013年9月任本公司董事、总经理。2013年9月至今，在本公司的相对控股股东江门市君合投资有限公司及其一致行动人江门市天昌投资有限公司和广东天健实业集团有限公司担任董事职务。2014年7月至今任广东君合投资控股有限公司董事。2014年10月至今任本公司董事。2015年2月至今任本公司总经理。郭敏先生与本公司实际控制人存在关联关系。郭敏先生未持有本公司股票，没有《公司法》第146条规定的情况，没有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。 2、董事会秘书、财务总监 朱明辉，男，1971年4月出生，南澳大学工商管理硕士2009年广东新会美达锦纶股份有限公司任审计部经理广东新会美达锦纶股份有限公司任。 附件二：独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会： 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，作为独立董事，现对公司董事会提出的《关于聘任公司总经理、董事会秘书以及副总经理、财务负责人的议案》发表以下独立意见： 一、关于合法性的意见 经认真审阅各被提名人的简历等，没有发现他们有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。 二、关于程序性的意见 由公司董事长提名郭敏任总经理、朱明辉任董事会秘书，由公司总经理提名汤光宇、何卓胜、胡振华、宋明任副总经理，朱明辉任财务总监，符合《公司法》等法律法规的程序性的规定和本公司《章程》的有关规定。 独立董事：徐东华 李汉国 袁红林 2015年6月12日 附件三：获聘证券事务代表简历及通讯方式 谭景熙，男，1975年9月出生，暨南大学毕业，国际金融学士，中共党员，1999年参加工作。2009年8月起在广东新会美达锦纶股份有限公司工作，任董事长秘书。2012年6月至今在广东新会美达锦纶股份有限公司任证券事务代表。谭景熙先生未持有本公司股票,与本公司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 证券事务代表通讯方式：办公电话：0750-6107981；传真：0750-6103091；电子邮件：tan0022@