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股份简称：泰迪之家 股份代码：100235 公告编号：2016-15 上海泰迪之家科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 暨召开2016 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海泰迪之家科技股份有限公司 （以下简称“公司”）于2016 年11月7日在上海市浦东新区上南路168号G01室召开第一届董事会第 二十次会议。会议通知于2016年10月24日以电话确认方式送达各位董 事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会 议由董事长陈健先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会换届改选的议案》，并提请股 东大会审议； 鉴于公司第一届董事会于2016年11月15日任期届满，为了促进公 司规范、健康、稳定发展，公司第二届董事会由五人组成，提名陈健、 蒋家思、任福良、罗申、林玉梅等为公司第二届董事会董事候选人。 其中陈健、蒋家思、罗申、林玉梅等四人为第一届董事连任，新增董 事候选人任福良。 第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第一届董事 会将于公司2016年第三次临时股东大会选举产生新一届董事会成员 后期满终止。 截至2016年11月7日，陈健持有公司1989万股、蒋家思持有公司0 股、蒋惠德持有公司0股、罗申持有公司0股、林玉梅持有公司0股、 任福良持有公司255万股。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、审议通过了《召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》； 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 公司2016年第三次临时股东大会有关事项通知如下： 1、会议时间：2016年11月24日上午10:00 2、会议地点：上海市浦东新区上南路168号四区G01室 3、会议召集人：公司董事会 4、出席会议人员： （1）截止到2016年11月18日下午3:00股份转让结束后，在上海 股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 （2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 5、会议议题 审议《关于公司董事会换届改选的议案》 审议 《关于公司监事会换届改选的议案》 6、会议登记事项 （1）登记方式： 1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证 明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证 办理登记。 2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。 3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股 凭证、委托人股东账户卡办理登记。 4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电 话登记。 （2）登记时间： 2016年11月22日上午9:30—11:30 下午1:00—5:00 7、会议联系方式 联系人：林玉梅 地 址：公司会议室 电 话 8.其他 (1)会议材料备于公司董事会办公室。 (2)临时提案请于会议召开十天前提交。 (3)本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 (4)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携 带有效身份证明等原件，以便验证登记入场。 特此公告。 上海泰迪之家科技股份有限公司 董事会