贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2015年第五次会议决议公告.PDF

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2015－017 贵州茅台酒股份有限公司 第二届董事会2015 年度第五次会议 决 议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2015年8月10 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人 送达或传真的方式，向全体董事发出召开公司第二届董事会2015年度第五次会议的通知。 2015年8月26 日，本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8名，实 际参加表决董事8名，公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召 开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。会议由董事长 袁仁国先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、《公司2015 年半年度报告（全文及摘要）》 （内容详见上海证券交易所网站 ） 同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 2 、《关于修改公司章程部分条款的议案》 （内容详见《关于修改公司章程 、公司股东大会议事规则和公司董事会议事 规则部分条款的公告》，公告编号：临2015 －018 ） 同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 1 3、《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》 （内容详见《关于修改公司章程 、公司股东大会议事规则和公司董事会议事 规则部分条款的公告》，公告编号：临2015 －018 ） 同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 4 、《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》 （内容详见《关于修改公司章程 、公司股东大会议事规则和公司董事会议事 规则部分条款的公告》，公告编号：临2015 －018 ） 同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 5、《关于提名董事候选人的议案》 同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 公司董事会决定提名李保芳先生 （简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，任 期与本届董事会一致。 公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。 本次提名的董事候选人需经公司股东大会选举。 6、《关于确定暂时代行公司总经理职责人选的议案》 同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 公司董事会决定由李保芳先生暂时代行公司总经理职责。 公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。 7、《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》 （内容详见《公司日常关联交易公告》，公告编号：临2015 －019 ） 2 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 为充分利用公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的 专业优势，财务公司拟向公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下 简称“茅台集团公司”）及其下属子公司（不含本公司及合并报表范围内的下属企业，下 同）提供金融服务，服务内容为存款、授信（含贷款、贴现等）及其他有偿金融服务。 预计2015年度茅台集团公司及其下属子公司在财务公司日均存款余额最高不超过85亿 元，财务公司向茅台集团公司及其下属子公司提供的日最高授信额度不高于10亿元，且 授信额度不超过其在财务公司的存款余额，即不占用公司任何资金。 根据有关法律法规的规定，本次交易方中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及 其子公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。公司独立董事均在事前对本议案予 以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的3名董事（袁仁国、 赵书跃、吕云怀）回避表决，由5名非关联董事进行表决并获一致通过。