债券换股权利证书及转换公司债停止转换（过户）之起讫日期.PDFVIP

喬鼎資訊召開股東常會之公告 一、公告序號：1 二、股東會種類：股東常會 三、主旨： 喬鼎資訊董事會決議召開106 年股東常會公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國106 年3 月22 日及105 年11 月7 日董事會決 議辦理。 五、公告事項： （一）開會日期：106 年6 月14 日 （二）停止股票過戶起訖日期：106 年4 月16 日至106 年6 月14 日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： （三）開會時間：09 時00 分(24 小時制) 受理股東開始報到時間：08 時30 分(24 小時制) 開會地點： 新竹科學工業園區工業東二路一號(科技生活館二樓達爾文廳) （四）會議召集事由： 1.報告事項： (1)105 年度之營運狀況 (2)審計委員會查核105 年度決算表冊 (3)本公司105 年股東常會決議辦理私募普通股案屆期不予辦理情形報告 2.承認事項： (1)105 年度營業報告書及財務報表 (2)105 年度虧損撥補案 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 原因說明： ＊預擬配發現金(股利) ：0.0000 元／股(即每壹股盈餘分配0.0000 元， 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000 元) ＊預擬配股(總額) ： 盈餘－0 股，每股配發股利0.0 元 法定盈餘公積、資本公積－0 股，每股發放0.0 元 ＊特別股股利：0.0000 元/股，可參與配發普通股0.00 股 ＊另擬現金增資0 元0 股，認購率0.00％ ＊其他： 3.討論事項： (1)資本公積彌補虧損案 (2)本公司「公司章程」部分條文修訂案 (3)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案 (4)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案 (5)本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案 4.選舉事項：○無●有 第十屆董事改選案 目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他 5.其他議案：○無●有 解除董事競業禁止案 6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間：106 年4 月15 日17 時00 分前(24 小時制) （二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部 地址： 台北市重慶南路一段83 號5 樓 電話： 02-6636-5566 （三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日106 年4 月15 日適逢星期例假日， 故現場過戶請提前於民國106 年4 月14 日17 時00 分前 親臨本公司股務代理機構「中國信 託商業銀行代理部」(地址：台北市重慶南路一段83 號5 樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以 民國106 年4 月15 日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公 司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 （四）其他： 七、受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 依公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公 司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106 年4 月7 日起至民 國106 年4 月17 日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106 年4 月17 日17 時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請 於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所： 喬鼎資訊股份有限公司財務部，新竹科工業園區工業東九路30 號2 樓) 審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東