亿阳信通2011年报(修订版).pdf

亿阳信通股份有限公司 600289 2011 年年度报告 62 亿阳信通股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要 4 四、 股本变动及股东情况 6 五、 董事、监事和高级管理人员11 六、 公司治理结构 15 七、 股东大会情况简介 20 八、 董事会报告 21 九、 监事会报告 37 十、 重要事项 38 十一、 财务会计报告 45 十二、 备查文件目录 127 1 亿阳信通股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 因公务原因未出席本次会议，授权独立董事 张武平 独立董事 吕启明 吕启明先生代为出席会议并表决。 因公务原因未出席本次会议，授权董事长常 杨放春 董事 常学群 学群先生代为出席会议并表决。 (三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司负责人常学群、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员） 王志臣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (六) 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 亿阳信通股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 亿阳信通 公司法定代表人 常学群 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常学群 郭莲花 北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 哈尔 北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 哈尔 联系地址 滨南岗区高新技术产业开发区 1 号楼 滨南岗区高新技术产业开发区 1 号楼 电话 010 010 传真 010 010 电子信箱 bit@ bit@ 2 亿阳信通股份有限公司 2011 年年度报告 (三