天津百利特精电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会.PDF

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-003 天津百利特精电气股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股东大会无否决提案的情况 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间和地点 1、现场会议：2015 年 1 月14 日（星期三）下午14:00 在天津 市西青经济开发区民和道12 号召开。 2、网络投票时间：2015 年 1 月 14 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （二）出席会议的股东和代理人，所持有表决权的股份总数及占 公司有表决权股份总数的比例情况，如下表所示： 参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及 62 人 股东授权代表总人数 所持有表决权的股份总数（股） 291,970,360 占公司有表决权股份总数的比例（% ） 64.00 出席现场会议的股东和代理人人数 3 所持有表决权的股份总数（股） 276,424,371 占公司有表决权股份总数的比例（% ） 60.59 通过网络投票出席会议的股东人数 59 人 所持有表决权的股份数（股） 15,545,989 占公司有表决权股份总数的比例（% ） 3.41 - 1 - （三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由公司董事长张文利先生主持。 （四）公司在任董事七人，出席三人，董事赵久占先生、独立董事戴金平女士、独立董事张立民先生、 独立董事盛斌先生因公未能出席；公司在任监事三人，出席三人；董事会秘书刘敏女士出席会议；全体高级 管理人员列席会议。 二、 提案审议情况 议案 同意比 反对比 弃权比 是否 议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数 序号 例 （% ） 例 （% ） 例 （% ） 通过 关于终止公司前次向特定对 1 象非公开发行股票方案的议 98.24 281700 1.76 0 0.00 是 案 关于公司符合非公开发行股 2 291688660 99.90 281700 0.10 0 0.00 是 票条件的议案 3 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 3.1 本次发行股票的种类和面值