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带格式的: 非首页不同 天津天保基建股份有限公司 总经理工作细则 二○○七年八月 0 天津天保基建股份有限公司 总经理工作细则 （草案） 目 录 第一章 总则 第二章 总经理及总经理办公会议的职权 第三章 总经理办公会议事程序 第四章 总经理办公会议有关对外投资、信贷和担保的决策程序 第五章 总经理办公会议的报告制度 第六章 附则 1 第一章 总 则 第一条 为健全和规范天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）总经理领导下 的经营管理的工作、议事和决策程序，提高总经理及总经理领导下的经营管理层的工 作效率和科学决策水平，保证公司日常经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法 律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，并结合本公司实际，制定工作细则。 第二章 总经理及总经理办公会的职权 第二条 根据本公司《公司章程》的有关规定，公司总经理对公司董事会负责，总经理 主要行使下列职权： （一）组织实施实施股东大会、董事会有关决议的具体办法，并向董事会报告具体实 施过程及结果； （二）负责拟定公司年度经营计划和重大投融资方案，报公司董事会或股东大会审批 后负责组织实施； （三）负责拟定公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案， 报公司董事会或股东大会审批后负责组织实施； （四）负责拟定公司年度银行信贷计划、资产抵押和担保事项，报公司董事会或股东 大会审批后负责组织实施； （五）组织拟定公司的基本管理制度和公司日常管理经营的具体规章，报公司董事会 审批或备案； （六）组织拟定公司内部管理机构设置方案，报公司董事会审批； （七）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人； （八）聘任或解聘应由董事会聘任或解聘之外的管理人员，决定公司职工的聘用和解 聘； （九）负责制定公司职工的工资、奖金、福利、奖惩等制度并组织实施； （十）召集、主持公司总经理办公会议，对公司日常经营情况定期分析； （十一）主持并全面负责公司的日常经营管理工作； 2 （十二）提议召开董事会临时会议； （十三）公司董事会授予的其他职权。 第三章 总经理办公会议议事程序 第三条 总经理办公会议对公司日常经营管理的重大事项实行集体讨论，统一决策的议 事机制，并根据责任及分工，对办公会议所决策的事项承担相关责任。 第四条 公司总经理办公会由公司总经理召集公司高级管理人员定期召开，并由总经理 主持。如总经理因特殊原因不能履行职责的，由总经理委托一名公司高管代为履行上 述职责。 第五条 总经理办公会议的召集及通知 （一）公司总经理办公会议原则上每月至少一次，于会议召开前以书面或电话、电子 邮件等方式通知总经理办公会议成员。 （二）总经理办公会议的通知包括以下内容： 1、会议日期、地点； 2 、事由及议题； 3、应出席会议及列席会议的人员； 4 、发出通知的日期。 第六条 总经理、公司高管以及其他参加会议的人员拟提交总经理办公会议讨论事项， 应于会议通知发出前提交综合管理部。会议通知由综合管理部拟定，提请总经理批准 后由综合管理部送总经理办公会成员及列席代表。 第七条 总经理办公会成员及列席成员应按会议通知的要求，由本人准时出席会议。因 故不能出席的办公会成员，应向公司总经理办公室请假并在会议纪要上记录。 第八条 总经理办公会议根据会议议程，可以召集与会议议题有关的人员到会介绍情况 3 或听取有关意见。 第九条 出席会议的总经理办公会成员在审议和决定相关事项或议案时，应本着对公司 认真负责的态度，对所议事项充分表达意见和建议，并对其本人的表态承担责任。 第十条 总经理会议对决策性议题需做出决议并形成书面文件。对于本细则第二条总经 理职权中涉及的（一）至（七）、（十二）、（十三）项内容时，总