浅谈新兴电子金融清洗黑钱犯罪及对策 - 司法警察局.PDFVIP

專業見解 淺談新興電子金融 清洗黑錢犯罪及對策 司法警察局清洗黑錢罪案調查處策略研究及技術支援科　林志盈職務主管 多年來 ，國際間一直關注如何更有效地預 資金多透過捐贈 、經營貿易 、轉匯等方式資助 防及打擊清洗黑錢犯罪 。為了應對澳 門經濟發 恐怖主義組織 ，但其資金本身並不一定是非法 展波動及 國際金融犯罪越趨嚴峻的形勢 ，並致 所得 。相反 ，清洗黑錢 中的資金都是來 自非法 力協助政府保護澳 門金融體系免受清洗黑錢及 活動得益 ，其行為 目的是要令不法所得經過清 恐怖融資等非法活動的影響 ，本地執法機 關須 洗後可合法使用 。 與時並進 ，時刻檢討策略 ，務求符合 國際執法 在一般情況下 ，有利益產生的犯罪活動均 標準 ，以改善調查部門的運作 。 有機會衍生 出清洗黑錢行為 ，犯罪份子為合法