上海贝岭股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2016-14 上海贝岭股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司 （以下简称：公司）第六届董事会第二十一次会议《会 议通知》和会议文件于2016年7月26 日以电子邮件方式发出；会议于2016年8月5 日 下午在公司19楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加会议董事7名，实际 参加7名，其中6名董事参加现场会议，董事纪晓钟先生以通讯表决方式参加。会议 由董事长董浩然先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名方式投票表决通过如下议案： 1、《公司2016年半年度报告全文及摘要》 同意7票，反对0 票，弃权0 票。 2 、《关于全资子公司上海贝岭微电子制造有