中远海运特种运输股份有限公司第六届董事会第十九次会议决.PDFVIP

股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2017-024 中远海运特种运输股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十九次会议 于二〇一七年七月七日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就下列 议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二〇一 七年七月十七日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事一致审议通过 《关于审议聘任董宇航 先生为公司董事会秘书的议案》。 因工作原因，公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问李建雄先生提出辞去董事会 秘书职务。根据《公司董事会议事规则》等有关规定，经公司首席执行官韩国敏先生提 名，董事会同意聘任董宇航先生为公司董事会秘书 （董宇航先生简历详见附件），聘任 期同公司第六届董事会任期。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，全票通过。