广州发展集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公.PDFVIP

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2017-038 号 债券简称：12广控01 债券代码：122157 广州发展集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 广州发展集团股份有限公司于2017 年7 月21 日以通讯 表决方式召开第七届董事会第十六次会议，应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事8 名，符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定，会议形成以下决议： 一、 《关于通过公司属下全资子公司广州燃气集团有限 公司投资建设广州市天然气利用工程四期工程项目的决议》 （公司董事会由8 名董事组成，实际参与表决董事 8 名，8 名董事一致同意通过）。 具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司 全资子公司广州燃气集团有限公司投资建设广州市天然气利 用工程四期工程项目的公告》。 二、 《关于通过修订公司章程部分条款的决议》 （公 司董事会由8 名董事组成，实际参与表决董事8 名，8 名董事 一致同意通过）。 为进一步完善公司治理结构，同意对公司《章程》部分 条款进行如下修订： 1 序号 原公司《章程》条款 修改后条款 第一百三十四条 总经理对董事会负责， 第一百三十四条 总经理对董事会负责， 行使下列职权： 行使下列职权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实 （一）主持公司的经营管理工作，组织实 施董事会决议，并向董事会报告工作； 施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资 （二）组织实施公司年度经营计划和投资 方案； 方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案， （三）拟订公司内部管理机构设置方案， 报董事会批准后实施； 报董事会批准后实施； （四）拟订公司的基本管理制度，报董事 （四）拟订公司的基本管理制度，报董事 1 会批准后实施；制定公司的具体规章； 会批准后实施；制定公司的具体规章； （五）拟订公司薪酬体系，报董事会批准 （五）拟订公司薪酬体系，报董事会批准 后实施； 后实施； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总 经理、财务负责人；决定聘任或者解聘其他管 经理、财务负责人；决定聘任或者解聘其他管 理人员； 理人员； （七）主持公司行政办公会议，审议公司 （七）主持公司总经理办公会议，审议公 经营管理情况及专题事项； 司经营管理情况及专题事项； （八）公司《章程》或董事会、董事长授 （八）公司《章程》或董事会、董事长授 予的其他职权。 予的其他职权。 第一百四十八条 公司设监事会。监事会 第一百四十八条 公司设监事会。监事会 由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会 由五名监事组成，监事会设主席一人。监事会