山东华牧天元农牧股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

山东华牧天元农牧股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 董事会宗旨 为规范山东华牧天元农牧股份有限公司（以下简称“公司”)董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相 关法律法规和《山东华牧天元农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会可下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第二章 董事会会议的一般规定 第三条 会议形式 董事议事通过董事会会议的形式进行。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上、下半年度各召开1 次定期会议。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）《公司章程》规定的其他情形。 第三章 董事会会议的提案和通知 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室（或董事会秘书）应当 充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第七条 临时会议的提议程序 按本规则第五条规定，提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 （或者董事会秘书）或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。 书面提议应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有 关的材料应当一并提交。 董事会办公室（或董事会秘书）在收到上述书面提议和有关材料后，应当于 当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的， 可以要求提议人修改或者补充。 董事长应当自接到提议后10 日内，召集董事会会议并主持会议。 第八条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 公司设副董事长的，由副董事长召集和主持；公司未设副董事长的，或者副董事 长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举 1 名董事召集和主 持。 第九条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室（或董事会秘书）应当分别 提前至少 10 日和5 日将盖有董事会办公室印章（或董事会召集人签发）的书面 会议通知，通过专人送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事 和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做 相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口 头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第十条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点和期限； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项（会议提案）； （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （五）董事表决所必需的会议材料； （六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求； （七）联系人和联系方式； （八）发出通知的日期。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽 快召开董事会临时会议的说明。 第十一条 会议通知的变更 董事会定期会议的书面会议通