广东宏大爆破股份有限公司关于对外投资及使用超募资金支付.PDFVIP

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2017-042 广东宏大爆破股份有限公司 关于对外投资及使用超募资金支付部分投资款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 广东宏大爆破股份有限公司 （下称“公司”）及控股子公司石嘴 山市永安民用爆炸物品有限责任公司（下称“永安民爆”）拟与广东 华威化工有限公司（下称“华威化工”）及其股东签署相关协议，以 7,051.23 万元受让股权及7,228.77 万元现金增资（其中，公司增资 5,878.77 万元，永安民爆增资 1,350 万元）的交易方式合计取得华 威化工43.069%股权。 本次现金出资合计共需 14,280 万元,公司拟以结余的超募资金 131.57 万元及自筹资金支付股权交易款。 该事项已经公司第四届董事会2017 年第四次会议审议通过。按 照《公司章程》的有关规定，本事项无需提交至股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、 超募资金使用情况概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]595号文核准,本公 司首次公开发行人民币普通股股票5,476 万股，截止至2012 年6 月 4 日，本公司通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票5,476 万股，每股面值1 元，每股发行价人民币14.46 元，募集资金总额 为人民币791,829,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 65,285,404.52 元后，募集资金净额为人民币726,544,195.48 元。 以上募集资金的到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 验并出具信会师报字[2012]第410247 号《验资报告》。 公开发行股票募集资金到位后，截止2017 年6 月30 日，公司募 集资金已累计使用74,251.62 万元，其中投入变更募集资金项目 48,779.92 万元；使用募集资金置换预先投入资金12,663.00 万元； 使用超募资金中的7,147.00 万元永久补充流动资金；使用募集资金 投入募集资金项目5,661.70 万元。累计共发生存款利息净额1,728.9 万元。截止2017 年6 月30 日，募集资金专户的余额为131.68 万元。 募集资金专户存储情况如下： 类别 开户行 账号 金额(元) 款项 公开发行股票 上海浦东发展银行广州天誉 活期存 82120155100000565 131.68 募集资金 支行 款 三、 交易对手方的基本情况 本次交易分为股权转让及增资，其中，股权转让的交易对手方为 华威化工的股东，拟转让股权的华威化工股东情况如下： 1、广东华威化工有限公司工会委员会 根据兴宁市总工会于2017 年3 月14 日核发的《工会法人资格证 书》（统一社会信用代码CK8133273），广东华威化工有限 公司工会委员会的住所为广东省兴宁市永和镇永生村广东华威化工 集团有限公司办公楼，法定代表人为李辉旋，上述资格证书的有效期 至2018 年3 月8 日。经核查，目前工会委员会成员为李辉旋、刘文 唐、谢干雄、何文浩、叶柳翠、曾庆汉及刘渊，任期时间为2013 年 3 月9 日至2018 年3 月8 日。 2、其他转让方为管理层饶森宏等合计29 名自然人股东。 根据公司与交易对手方的初期谈判，上述人员拟转让的股权明细 如下： 股东 注册资本 持股 拟转让股权 转让后剩余 序号 姓名/名称 出资额（万元） 比例（%） 比例（%） 股权比例（%） 1 袁力宏 1090.4