广东温迪数字传播股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-060 证券代码：831975 证券简称：温迪数字 主办券商：中泰证券 广东温迪数字传播股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广东温迪数字传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年6 月30 日上午12:00 在公司会议室召开了第一届监事会第十次会 议，会议通知已于2017 年6 月20 日以邮件方式发出。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席刘镇庭先生 主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 与会监事经认真审议并以记名投票方式，通过如下决议： (一) 审议通过《关于2016 年年度报告及年度报告摘要的议 案》； 公司监事会对公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》进行了 审核，并发表审核意见如下： （1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； （2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让 系统有限公司的各项规定，未发现年度报告及摘要所包含的信 1 公告编号：2017-060 息存在不符合实际的情况，年度报及摘要告真实反映了公司年度的 经营成果和财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为。 表决情况: 同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 (二) 审议通过《关于2016 年度监事会工作报告的议案》，并 提交2016 年年度股东大会审议； 议案内容: 《2016 年度监事会工作报告》。 表决情况: 同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 (三) 审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》； 议案内容: 《2016 年度财务决算报告》。 表决情况: 同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 (四) 审议通过《关于 2017 年度财务预算方案的议案》； 议案内容: 《2017 年度财务预算方案》。 表决情况: 同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 (五) 审议通过《关于2016 年度利润分配方案的议案》； 议案内容: 根据公司发展需要，2016 年度暂不进行利润分配， 不以资本公积转增股本。 表决情况: 同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 (六) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一 的议案》； 议案内容: 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司2016 年度发生亏损41,760,164.99 元，公司连续2 年亏损。截 止 2016 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额为 45,540,825.15 元，公司未弥补亏损金额 45,540,825.15 元，公司 2 公告编号：2017-060 未弥补亏损金额超过实收股本总额37,125,000 元的三分之一。 亏损原因主要为： 1、公司于2016 年6 月与安徽卫视签订:遇见男神(暂定名)第二 季节目联合制作合同,合同金额人民币44,000,000 元,由于国家相关 政策的影响,遇见男神第二季推迟至今尚未播出而不能在 2016 确认 为当期收入,导致收入较去年同期较大减少 2、公司在收入大幅减少的同时营业成本、销售费用、管理费用 没有同步大幅减少，加之公司