天津天药药业股份有限公司 - 金耀集团.doc

天津天药药业股份有限公司 600488 2007年年度报告  目录一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、主要财务数据和指标 4 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 11 六、公司治理结构 16 七、股东大会情况简介 18 八、董事会报告 19 九、监事会报告 29 十、重要事项 31 十一、财务报告 39 十二、备查文件目录 103 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人刘永和先生，总经理王福军先生及主管会计工作负责人王喆先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：天津天药药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：天药股份 公司英文名称：Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co., Ltd. 公司英文名称缩写：TJPC 2、 公司法定代表人：刘永和 3、 公司董事会秘书：王喆 电话：022传真：022E-mail：tjpc600488@ 联系地址：天津市河东区八纬路109号 公司证券事务代表：张珉、徐倩 电话：0221011 传真：022E-mail：tjpc600488@ 联系地址：天津市河东区八纬路109号 4、 公司注册地址：天津市华苑产业区物华道2号A座 公司办公地址：天津市河东区八纬路109号 邮政编码：300171 公司国际互联网网址：/web50524 公司电子信箱：tjpc600488@ 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：天药股份 公司A股代码：600488 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999年12月1日 公司首次注册登记地点：天津市工商行政管理局 公司最近1次变更注册登记日期：2007年12月18日 公司最近1次变更注册登记地址：天津市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：120000000002656 公司税务登记号码：12011771824811X 公司组织结构代码X 公司聘请的境内会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路赛顿中心C座8层 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 31,056,959.57 利润总额 32,251,524.70 归属于上市公司股东的净利润 26,139,161.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,256,530.32 经营活动产生的现金流量净额 162,327,984.39 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -130,389.26 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,335,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -137,633.34 企业所得税的影响数 -184,346.61 合计 882,630.79 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 698,959,130.59 607,239,825.00 607,239,825.00 15.10 679,840,054.55 679,840,054.55 利润总额 32,251,524.70 52,215,749.38 52,186,606.16 -38.23 95,006,995.32 95,006,995.32 归属于上市公司股东的净利润 26,139,161.11 45,015,750.36 44,058,918.86 -41.93 80,520,926.75 80,803,526.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,256,530.32 40,270,947.46 44,576,482.77 -37.28 77,484,910.07 81,015,897.79 基本