大连华锐重工集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2017-044 大连华锐重工集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2017 年6 月29 日15:00。 网络投票时间为：2017 年6 月28 日—2017 年6 月29 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017 年6 月29 日9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 6 月28 日15:00 至2017 年6 月29 日15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅 （大连 市西岗区八一路169 号）。 3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：副董事长邵长南先生。 6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》 及《股东大会议事规则》的规定。 二、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共27 人，代表有效表决权的 股份总数为1,225,213,356股，占公司总股本1,931,370,032股的 63.4375%。 第 1 页 共 4 页 其中： （1 ）出席现场会议的股东及股东代表共4 人，代表有效表决 权的股份总数为1,202,526,165 股，占公司总股本的62.2629%。 （2 ）通过网络投票的股东及股东代表共23 人，代表有效表决 权的股份总数为22,687,191 股，占公司总股本的1.1747%。 公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华 夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并 出具法律意见书。 三、提案审议和表决情况 本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开 2017 年第二 次临时股东大会的通知》中列明的议案。具体情况为： 1.审议通过《关于与华锐风电签署质量问题谅解备忘录的议案》 同意公司与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问 题谅解备忘录》。 表决结果：同意 24,325,098 股，占出席会议的股东及股东代 表所持有效表决权总数的 99.9692%；反对 0 股，占出席会议的股 东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%；弃权7,500 股，占 出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0308%。 以上表决结果均为中小股东投票表决。 本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工 ·起重集团有 限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司回避了本议案表 决，其所代表的股份数 1,200,880,758 股未计入本议案有效表决 权总数。 2.审议通过《关于在经营范围中增加经营项目并修改公司章程 的议案》 根据公司经营发展需要，为发展仓储物流业务，增加公司盈利 增长点，同意公司在原经营范围基础上增加“普通货运；国内货运 第 2 页 共 4 页 代理；国际货运代理；吊装；包装”项目，变更后的经营范围为： 机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结 构制造；工具、模具、模型设计与制造；金属表面处理及热处理； 机电设备零件及制造、协作加工；起重机械特种设备设计、制造、 安装、改造、维修；压力容器设计、制造；铸钢件、铸铁件、铸铜 件、铸铝件、锻件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计 制造安装调试；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；货物进 出口、技术进出口；房地产开发；仓储；商业贸易；工程总承包； 机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；房屋建筑工程施工； 机电设备安装工程；普通货运；国内货运代理；国际货运代