福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：20 17-033 债券代码：112233 债券简称：14 漳发债 福建漳州发展股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于 2017 年06 月19 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于2017 年06 月29 日以在公司21 楼会议室召开。本次会议应到董事9 名， 参与表决董事9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会选举黄键鹏先生为公司第七届董事会董事长。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权 二、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》 董事会同意对公司董事会下设的战略委员会委员构成调整如下： 战略委员会由五名董事组成，主任委员：黄键鹏；委员：林奋勉、 林阿头、林志扬、黄健雄