内蒙古亨利新技术工程股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-027 证券代码：831446 证券简称：亨利技术 主办券商：国泰君安 内蒙古亨利新技术工程股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 内蒙古亨利新技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于2017 年7 月11 日在公司会议室以现场方式 召开。实际出席职工代表27 人，会议由闫慧敏主持。本次会议的召 开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议与会职工代表经过认真审议，以投票表决方式，审议通 过了如下议案： (一)审议通过《关于选举王刚为公司第二届监事会职工代表监 事的议案》 1、议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。拟选举王刚先生为公司 第二届监事会职工代表监事，王刚将与公司 2017 年第四次临时股东 大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成股份公司第二届监事 会，任期三年，与非职工监事任期一致。 该新任职工代表监事持有公司股份 344,949 股，占公司股本的 公告编号：2017-027 0.89%。 王刚的简历如下： 王刚，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，中级工程师，一级建造师，一级注册消防工程师，2005 年至 今任内蒙古亨利新技术工程股份有限公司暖通工程师。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016 年12 月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相 关监管要求，公司董事会和监事会核查了王刚先生是否存在被列入失 信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执 行人信息查询系统 （/）、全国法院被 执行人信 息 查 询系 (/search/ ）、 信 用 中 国（ /）查询，截止本公 告日，王刚先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的 情况。 2、议案表决情况： 同意票26 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、回避表决情况： 本议案关联人王刚，回避表决。 三、备查文件目录 (一)经与会职工代表签字确认的 《内蒙古亨利新技术工程股份 有限公司2017 年第一次职工代表大会会议决议》; (二) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布《关于 对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的公告; (三) 全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人 信息查询系统、信用中国的查询结果。 公告编号：2017-027 内蒙古亨利新技术工程股份有限公司 董事会 2017 年7 月12 日