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内蒙古亨利新技术工程股份有限公司

公告编号:2017-027 证券代码:831446 证券简称:亨利技术 主办券商:国泰君安 内蒙古亨利新技术工程股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 内蒙古亨利新技术工程股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第一次职工代表大会于2017 年7 月11 日在公司会议室以现场方式 召开。实际出席职工代表27 人,会议由闫慧敏主持。本次会议的召 开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议与会职工代表经过认真审议,以投票表决方式,审议通 过了如下议案: (一)审议通过《关于选举王刚为公司第二届监事会职工代表监 事的议案》 1、议案内容: 鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定,公司监事会需要进行换届选举。拟选举王刚先生为公司 第二届监事会职工代表监事,王刚将与公司 2017 年第四次临时股东 大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成股份公司第二届监事 会,任期三年,与非职工监事任期一致。 该新任职工代表监事持有公司股份 344,949 股,占公司股本的 公告编号:2017-027 0.89%。 王刚的简历如下: 王刚,男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科 学历,中级工程师,一级建造师,一级注册消防工程师,2005 年至 今任内蒙古亨利新技术工程股份有限公司暖通工程师。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016 年12 月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,按照相 关监管要求,公司董事会和监事会核查了王刚先生是否存在被列入失 信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形,经全国法院失信被执 行人信息查询系统 (/)、全国法院被 执行人信 息 查 询系 (/search/ )、 信 用 中 国( /)查询,截止本公 告日,王刚先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的 情况。 2、议案表决情况: 同意票26 票,反对票0 票,弃权票0 票。 3、回避表决情况: 本议案关联人王刚,回避表决。 三、备查文件目录 (一)经与会职工代表签字确认的 《内蒙古亨利新技术工程股份 有限公司2017 年第一次职工代表大会会议决议》; (二) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布《关于 对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的公告; (三) 全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人 信息查询系统、信用中国的查询结果。 公告编号:2017-027 内蒙古亨利新技术工程股份有限公司 董事会 2017 年7 月12 日

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