天津凯发电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2017-070 天津凯发电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 （以下简称“本次会议”）于2017 年7 月28 日以现场方式召开，本次会议由董事 孔祥洲先生主持，应参与表决董事9 人，实际表决董事9 人，公司监事及部分高 管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律 法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 议案通过。 二、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举孔祥洲先生为第四届董事会董事长，任期为三年，自本 次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （ ）。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 议案通过。 三、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的规定， 选举董事孔祥洲先生、董事王伟先生、董事王勇、董事王传启、独立董事宋平岗 先生为第四届董事会战略发展委员会委员，其中孔祥洲先生为委员会主任。选举 董事孔祥洲先生、独立董事林志先生、独立董事宋平岗先生为第四届董事会薪酬 与考核委员会委员，其中林志先生为委员会主任。选举董事孔祥洲先生、独立董 事宋平岗先生、独立董事苏金其先生为第四届董事会提名委员会委员，其中宋平 岗先生为委员会主任。选举董事孔祥洲先生、独立董事苏金其先生、独立董事林 志先生为第四届董事会审计委员会委员，其中苏金其先生为委员会主任。 上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 议案通过。 四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 公司董事会同意聘任王伟先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （ ）。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 议案通过。 五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 根据董事长的提名，经审核，董事会同意聘任蔡登明先生为公司董事会秘书， 任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历 详见附件。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （ ）。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 议案通过。 六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据公司总经理的提名，董事会同意聘任褚飞先生、张忠杰先生、王传启先 生、蔡登明先生、张刚先生、高伟先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （ ）。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 议案通过。 七、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 公司董事会同意聘任赵一环先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （ ）。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 议案通过。 八、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》 公司董事会同意聘任王传启先生为公司总工程师，任期为三年，自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （ ）。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 议案通过。