天津凯发电气股份有限公司 关于董事换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2017-059 天津凯发电气股份有限公司 关于董事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年6 月27 日召开 第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于天津凯发电气股份有限公司董 事会换届选举的议案》。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一 届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法 规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提 名第四届董事会成员候选人共9 人：孔祥洲先生、王伟先生、王勇先生、褚飞先 生、张忠杰先生、王传启先生、苏金其先生、宋平岗先生、林志先生，其中苏金 其先生、宋平岗先生、林志先生为公司独立董事候选人。（上述候选人简历详见 附件） 公司独立董事候选人都已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报 深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会 的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管 理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事方攸同先 生、武常歧先生、徐泓女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事， 不在公司任职。 方攸同先生、武常歧先生、徐泓女士在担任公司独立董事期间，未直接或间 接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。方攸同先生、武常歧先 生、徐泓女士勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作 用，公司董事会对方攸同先生、武常歧先生、徐泓女士任职期间为公司及董事会 所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2017 年6 月27 日 附件：第四届董事会董事候选人简历 1.孔祥洲先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕 业于西南交通大学电机系铁道电气化专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测设计 研究院接触网设计项目负责人、中铁电气化勘测设计研究院接触网科科长、中铁 电气化勘测设计研究院副院长兼电力牵引研究所副所长、凯发有限执行董事。现 任公司董事长，北京南凯、北京瑞凯执行董事及天津东凯、天津优联、天津保富 董事长。 截至本公告日，孔祥洲先生直接持有公司股份69,959,120.00股，占公司总股 本的25.39% ，为公司控股股东及实际控制人之一。孔祥洲先生与王伟先生互为一 致行动人，除此之外，孔祥洲先生与其他持有公司5% 以上股份的股东、以及其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孔祥洲先生从未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。 2 、王伟先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕 业于西南交通大学铁道牵引电气化与自动化专业，研究生学历。曾任中铁电气化 勘测设计研究院变电科工程师、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所开发 部部长、凯发有限总经理。现任公司董事、总经理，天津东凯董事、总经理，天 津保富董事、凯发德国总经理，全面负责公司的日常经营管理工作。 截至本公告日，王伟先生直接持有公司股份22,914,560.00股，占公司总股本 的8.32%，为公司控股股东及实际控制人之一。王伟先生与孔祥洲先生互为一致 行动人，除此之外，王伟先生与其他持有公司5% 以上股份的股东、以及其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王伟先生从未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。 3、王勇先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕 业于西南交通大学电气工程系铁道电气化专业，本科学历。