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建新矿业股份有限责任公司 2014 年年度报告 建新矿业股份有限责任公司 Jianxin Mining CO.,LTD 2014 年年度报告 2015 年 04 月 23 日 1 建新矿业股份有限责任公司 2014 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2014 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人蔡亮、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 吴斌鸿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2014 年度财务报告审计机构瑞华会计师事务所向公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 内控审计机构瑞华会计师事务所对公司内部控制评价结论认定财务报告内 部控制无重大缺陷。 本报告中涉及的经营计划、经营目标不代表公司对 2015 年度的盈利预测， 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定 性，请投资者注意投资风险。 2 建新矿业股份有限责任公司 2014 年年度报告 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告10 第五节 重要事项24 第六节 股份变动及股东情况 43 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 49 第八节 公司治理55 第九节 内部控制61 第十节 财务报告63 第十一节 备查文件目录132 3 建新矿业股份有限责任公司 2014 年年度报告 释义 释义项 指 释义内容 建新矿业、本公司、公司 指 建新矿业股份有限责任公司 建新集团 指 甘肃建新实业集团有限公司 赛德万方 指 北京赛德万方投资有限责任公司 智尚劢合 指 北京智尚劢合投资有限公司 东升庙矿业 指 内蒙古东升庙矿业有限责任公司 临河新海 指 内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司 金鹏矿业 指 凤阳县金鹏矿业有限公司