浙江江山化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：20 13-053 浙江江山化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江江山化工股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013 年 12 月24 日14 ：00 时在杭州金溪山庄以现场表决方式召开。会议由 董事董星明先生主持，会议应到董事11 人，实到11 人。公司监事、 高管列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议通过了如下决议： 一、会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选 举公司第六届董事会董事长的议案》，选举董星明先生为公司第六届 董事会董事长。 二、会议11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选 举第六届董事会专业委员会委员的议案》。 第六届董事会各专业委员会组成如下： 1、战略委员会：成员为董星明先生、马大为先生、张旭先生、 毛正余先生、麻亚峻先生、周强先生，召集人为董星明先生。战略委 1 员会邀请帅长斌先生、沈涤深先生、胡军先生等专家组成外部专业咨 询小组。 2、审计委员会：成员为于永生先生、蒋国良先生、孙勤芳先生， 召集人为于永生先生。 3、薪酬与考核委员会：成员为张旭先生、于永生先生、蒋国良 先生、周峰先生，召集人为张旭先生。 4、提名委员会：成员为马大为先生、张旭先生、周峰先生，召 集人为马大为先生。 三、会议11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘 任公司总经理的议案》，聘任毛正余先生为公司总经理。 四、会议11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘 任公司副总经理、总工程师的议案》，聘任周强先生、余惠民先生、 雷逢辰先生、毛薛刚先生、王日洪先生为副总经理 ，其中雷逢辰先生 为财务负责人。 五、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 聘任公司董事会秘书的议案》，聘任雷逢辰先生为公司董事会秘书。 《独立董事关于聘任高管的独立意见》详见公司2013 年12 月 25 日巨潮资讯网（/ ）公告。 六、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2 聘任证券事务代表和审计监察部负责人的议案》，聘任邹宏先生为公 司证券事务代表，聘任盛刚亮先生为公司审计监察部负责人。 七、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《修改 公司章程的议案》。修改内容见附件。本议案将提交股东大会审议。 八、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于独 立董事年度津贴的议案》。独立董事回避表决。建议公司第六届独立 董事津贴定为每人每年6 万元。本议案将提交股东大会审议。 九、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 召开2014 年第一次临时股东大会的议案》。 《召开2014 年第一次临时股东大会的通知》公告详见公司2013 年12 月25 日巨潮资讯网（/ ）公告。 特此公告。 浙江江山化工股份有限公司董事会 2013 年12 月25 日 3 附件： 1、公司章程 一、原“第一百二十八条 公司董事或者其他高级管理人员（不含总经理、 财务负责人、监事）可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册 会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。” 修改为：“董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人担任。公司 聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘 书。” 2、相关人员简历 毛正余先生、周强先生简历详见公司 2013 年 12 月 4 日巨潮资讯网 （