浙江江山化工股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议.PDFVIP

证券代码：002061 证券简称：*ST 江化 编号：2016－084 浙江江山化工股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次 会议于2016 年 11 月15 日在杭州华辰凤庭大酒店以现场与通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于2016 年 11 月11 日以书面及电子邮件方式发出。会议应 参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。 一、董事会会议审议情况 （一）会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事 会换届选举的议案》。 鉴于公司第六届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关规定，公司董事会将进 行换届选举。通过符合公司《章程》规定的提名人提名并经公司董事会提名委员 会资格审查，同意公司控股股东浙江省铁路投资集团有限公司提名的王辉先生、 邓朱明先生、刘勇先生、饶金土先生和公司董事会提名的董星明先生、毛正余先 生、傅建永先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名张旭先生、范 宏先生、史习民先生、蒋国良先生为第七届董事会独立董事候选人。上述候选人 具备《公司法》等法律法规和公司《章程》关于董事任职资格和条件的有关规定， 拥有履行董事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》 规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，上述董事候 选人简历请见附件。 本次换届选举不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事候选人不 存在任期超过六年的情形。本议案需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选 人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审议无异议后才能提交股东大会 审议，独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行。公司第七届董事 1 会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运 作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的 要求和公司《章程》的规定，认真履行董事职务。 独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2016 年 11 月 16 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。 （二）会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第七 届董事会独立董事年度津贴的议案》，本议案需提交股东大会审议。 同意公司第七届董事会独立董事的津贴为每人每年人民币6 万元（税前）。 独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2016 年 11 月16 日刊 登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。 （三）会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟收购全 资子公司资产并注销清算的议案》，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 公司于2016 年11 月16 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《关 于拟收购全资子公司资产并注销清算的公告》。 独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司于2016 年 11 月 16 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。 （四）会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2016 年 11 月 16 日 刊登于巨潮资讯网上的 《关于召开2016 年第五次临时股东大会的通知》。 二、备查文件 1、浙江江山化工股份有限公司关于拟收购全资子公司资产并注销清算的公 告； 2、浙江江山化工股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议； 3、浙江江山化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。 特此公告。 浙江江山化工股份有限公司董事会