徐工集团工程机械股份有限公司独立董事提名人声明.PDFVIP

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-40 徐工集团工程机械股份有限公司 独立董事提名人声明 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 现就提名 秦悦民 为徐工集团工程机械股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任徐工集团工程机械股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被 提名人具备担任上市公司董事的资格。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人符合徐工集团工程机械 股份有限公司章程规 定的任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员 培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在徐工集团 工程机械股份有限公司及其附属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请说明具体情形 五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有徐工集团工 程机械股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司 前十名股东中自然人股东。 √ 是 □ 否 如否，请说明具体情形 六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有徐工集团工 程机械股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不 在该上市公司前五名股东单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请说明具体情形 七、被提名人及其直系亲属不在徐工集团工程机械股份有限 公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请说明具体情形 八、被提名人不是为徐工集团工程机械股份有限公司或其附 属企业、徐工集团工程机械股份有限公司控股股东提供财务、法 律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。 √ 是 □ 否 如否，请说明具体情形 九、被提名人不在与徐工集团工程机械股份有限公司及其控 股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位 任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请说明具体情形 十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施， 且仍处于禁入期的人员； √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员； √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚； √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次 以上通报批评的； √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存 在其他任何影响被提名人独立性的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规 定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 十七、被提名人不是党的机关、人