江苏合海集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-017 证券代码：832610 证券简称：合海股份 主办券商：信达证券 江苏合海集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 江苏合海集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月 27 日在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。本次会议通知于 2017 年4 月15 日以电话、邮件相结合的方式通知全体董事。 本次会议以现场形式召开，公司应出席会议董事5 人，实际出席 会议并表决的董事5 人。本次会议由董事长陈井平先生主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的，所作决 议合法有效。 二、会议议案及表决情况 (一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股 东大会审议。 1、议案内容：审议2016 年度董事会工作，公司董事会对2016 年度的工作进行了总结，并对2017 年的工作进行了战略性布局和展 望。 1 公告编号：2017-017 2、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过 《2016 年度总经理工作报告》 1、议案内容：公司2016 年度总经理工作报告，公司总经理向董 事会对2016 年的公司运营管理工作进行汇报。 2、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 （三）审议通过 《2016 年年度报告及摘要》，该议案尚需提交股 东大会审议。 1、议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台发布的 《2016年年度报告》（公告编号：2017-015） 级《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-016）。 2、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 （四）、审议通过 《2016 年度财务决算报告》，该议案尚需提交 股东大会审议。 1、议案内容：为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司 相关部门对公司2016年度的财务状况进行决算，用以指导公司以后的 财务工作。 2、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2 公告编号：2017-017 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 （五）、审议通过 《2017 年度财务预算报告》，该议案尚需提交 股东大会审议。 1、议案内容：为了更好的加强运营管理水平，成本控制等规范 运营，公司相关部门对公司2017年度的财务状况进行预算，用以指导 公司2017年度经营管理工作。 2、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 （六）、审议通过 《2016 年度利润分配预案》，该议案尚需提交 股东大会审议。 1、议案内容：从公司经营考虑出发，2016年度不进行现金分红， 亦不实施未分配利润、资本公积转增。 2、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 （七）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2017 年度审计机构》，该议案尚需提交股东大会审议。 1、议案内容：拟续聘立信中联会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司2017 年度审计机构。 2、表决结果：5 票同意