2011年度12月12日下午在金耀大厦会议室召开本次会议的通知已于.pdfVIP

证券代码证券代码：：600488 股票简称股票简称：天药：天药股份股份 编号编号：：2011-026 证券代码证券代码：： 股票简称股票简称：：天药天药股份股份 编号编号：： 天津天药药业股份有限公司天津天药药业股份有限公司 天津天药药业股份有限公司天津天药药业股份有限公司 第五第五届董事会第届董事会第一次会议决议公告一次会议决议公告 第第五五届董事会第届董事会第一一次会议决议公告次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津天药药业股份有限公司 （以下简称“公司” ）第五届董事会第一次会议于 2011 年 12 月 12 日下午在金耀大厦会议室召开。本次会议的通知已于2011 年 12 月 2 日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长 杨凤翝先生主持。应出席会议的董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高管人员列席 了会议。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 经过审议，参与表决董事全票通过以下议案： 1． 审议通过了关于选举公司董事长的议案，选举杨凤翝先生继续担任公司 董事长； 2 ． 审议通过了关于选举公司董事会审计委员会、战略委员会、薪酬委员会 成员的议案； 为了进一步完善公司治理结构，更好地发挥董事的专业水平，公司继续设立 董事会战略委员会、审计委员会、薪酬委员会。董事会战略委员会成员为：召集 人卢彦昌先生、委员王福军先生、委员方建新先生；董事会审计委员会成员为： 召集人于永洲先生、委员杨凤翝先生、委员王迈先生；董事会薪酬委员会成员为： 召集人冯祥立先生、委员赵智文先生、委员张辉先生。 3 ． 审议通过了关于聘任公司总经理及技术总监的议案； 经公司董事长杨凤翝先生提名，继续聘任王福军先生为公司总经理兼技术 总监。 4 ． 审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案； 1 经公司董事长杨凤翝先生提名，继续聘任王迈先生为公司董事会秘书。 5 ． 审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监、市场总监的议案。 经王福军总经理提名，继续聘任张辉先生、王迈先生为公司副总经理， 继续聘任王春丽女士为公司财务总监，继续聘任田景文先生为公司市场总 监。 公司聘任高管人员简历详见附件。 6． 审议通过了关于公司和子公司处置老厂区搬迁形成的废弃设备的议案； 具体内容参见 《天津天药药业股份有限公司出售资产公告》。 公司三位独立董事对公司的高级管理人员聘任以及公司和子公司处置老厂 区搬迁形成的废弃设备的议案发表了独立意见，他们认为： 王福军先生、王迈先生、张辉先生、王春丽女士、田景文先生的提名程 序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。 本次交易符合 《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和 《公司章程》 的规定，公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效，拟采取的交易 方式公开、公平；本次交易有利于公司废弃设备残余价值的实现，有利 于公司的持续发展；本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 天津天药药业股份有限公司董事会 2011 年 12 月 13 日 2 附件： 王福军先生简历： 王福军先生，44 岁，硕士，高级工程师。历任本公司主任助理、车间技术 主任、质控部部长、总经理助理、总经理兼技术总监。其参与的 “提高曲安奈德 质量，增强市场竞争能力”获得 2000 年天津市工业系统优质质量攻关一等奖， 醋酸氟轻松工艺改