中国天楹股份有限公司董事会关于南通乾创投资有限公司及中.PDFVIP

中国天楹股份有限公司致全体股东报告书 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-92 中国天楹股份有限公司董事会 关于南通乾创投资有限公司及中国天楹 第一期员工持股计划 要约收购事宜 致全体股东的报告书 上市公司名称： 中国天楹股份有限公司 上市公司地址： 江苏省海安县城黄海大道（西）268 号2 幢 股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 中国天楹 证券代码： 000035 签署日期：2016 年11 月9 日 1 中国天楹股份有限公司致全体股东报告书 有关各方及联系方式 上市公司（被收购人）：中国天楹股份有限公司 上市公司办公地址：江苏省海安县城黄海大道（西）268 号2 幢 联系人：陈云 联系电话：0513 收购人一：南通乾创投资有限公司 联系地址：海安县海安镇桥港路89 号 联系人：陆平 联系电话：0513 收购人二：中国天楹第一期员工持股计划 联系地址：江苏省海安县城黄海大道（西）268 号2 幢 独立财务顾问名称：国金证券股份有限公司 联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088 号紫竹国际大厦 联系人：金炜、胡琳扬 联系电话：021 董事会报告签署日期：2016 年11 月9 日 2 中国天楹股份有限公司致全体股东报告书 董事会声明 一、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； 二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全 体股东的整体利益客观审慎做出的； 三、本公司关联董事严圣军、茅洪菊、曹德标在审议本次要约收购相关事项 时已经予以回避，本公司其他董事没有任何与本次要约收购相关的利益冲突。 3 中国天楹股份有限公司致全体股东报告书 目录 有关各方及联系方式2 董事会声明3 目录4 释义6 第一节序言7 第二节公司基本情况8 一、公司概况8 （一）公司名称、股票上市地点、股票简称、股票代码8 （二）公司注册地、主要办公地、联系人、通讯方式8 （三）公司的主营业务、最近三年一期发展情况及主要会计数据和财务 指标8 （四）本次收购发生前，公司的资产、业务、人员等与最近一期披露的 情况相比变化情况 11 二、公司股本情况 11 （一）公司已发行股本情况 11 （二）收购人持有、控制公司股份的情况 12 （三）本公司前十名股东持股情况 12 （四）公司持有或通过第三人持有收购人的股份数量、比例 13 第三节利益冲突 14 一、公司及其董事、监事、高级管理人员与收购人存在的关联关系 14 二、本公司董事、监事、高级管理人员及其家属在收购人及其关联企业任职 情况 14 三、本公司董事、监事、高级管理人员在要约收购报告书摘要之前 12 个月 内直接持有或通过第三人持有收购人股份的情况 18 四、本公司及其董事、监事、高级管理人员与本次要约收购相关的利益冲突 情况 1