福建东水食品股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-002 证券代码：838093 证券简称：东水食品 主办券商：金元证券 福建东水食品股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年1 月4 日，现场。 2、会议召开时间：2017 年1 月12 日 3、会议召开地点：福建东水食品股份有限公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：黄揖勇 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、 召开、议案审议程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督 管理办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人,实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议的 董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-002 （一）审议通过关于公司经营范围变更和制定公司章程修正案的议 案 1、议案内容 会议审议公司经营范围变更内容：原经营范围：“1、加工、 销售速冻食品【速冻其他食品（速冻肉制品）】；2、自营和代理各 类商品和技术的进出口(不另附进出口 商品目录)，但国家限定公司 经营或禁止进出口的商品及技术除外。”变更为：“1、加工、销售 速冻食品【速冻其他食品（速冻肉制品）】，水产品【鱼糜制品及 水产品干腌制加工】，罐头食品【水产品罐头加工】；2、自营和代 理各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。” 制定章程修正案内容；原公司章程第十一条：1、加工、销售速 冻食品【速冻其他食品（速冻肉制品）】；2、自营和代理各类商品 和技术的进出口(不另附进出口 商品目录)，但国家限定公司经营或 禁止进出口的商品及技术除外。现修正如下：公司的经营范围：1、 加工、销售速冻食品【速冻其他食品（速冻肉制品）】，水产品【鱼 糜制品及水产品干腌制加工】，罐头食品【水产品罐头加工】；2、 自营和代理各类商品和技术的进出口(不另附进出口 商品目录)，但 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。二、其他条款 不变。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 公告编号：2017-002 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》 等有关规定，本项议案提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于关联方为公司提供担保的议案》 1、议案内容 会议审议关于公司与平安银行福州分行签订《综合授信额度合同》 由公司法定代表人黄揖勇及其配偶提供个人连带责任担保的关联担 保的议案。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 该议案涉及关联交易事项，黄揖勇、高莺珠回避表决。 4、 提交股东大会表决情况： 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》 等有关规定，本项议案提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开2017 年第1 次临时股东大会的议案》 会议审议通过关于2017 年2 月4 日在公司会议室召开公司2017 年第一次临时股东大会的决议，届时，向公司股东大会提交如下议 案进行审议； 1、 公司经营范围变更和制定公司章程修正