艾艾精工2013年年度报告.PDF

艾艾精工 2013 年年度报告 艾艾精密工业输送系统 （上海）股份有限公司 股份代码：430599 2013 年年度报告 二〇一四年四月 1 艾艾精工 2013 年年度报告 第一章 重要提示、目录和释义 一、重要提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司负责人涂木林先生、主管会计工作负责人林丽丹女士及会计机构负责人林丽丹女 士声明并保证年度报告中财务报告的真实、完整。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整。所有董事均亲自出席董事会并审议年度报告。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2 艾艾精工 2013 年年度报告 二、目 录 第一章 重要提示、目录和释义2 一、重要提示2 二、目 录3 三、释 义5 四、重大风险提示7 第二章 公司基本情况9 第三章 主要会计数据和财务指标摘要 11 一、公司近两年主要会计数据和财务指标 11 二、本年度内非经常性损益项目和金额 11 第四章 管理层讨论与分析13 一、经营情况分析 13 二、持续经营能力评价21 三、对公司未来发展的展望21 四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策23 第五章 重要事项25 一、重大诉讼仲裁事项25 二、对外担保情况25 三、股东及其关联方占用公司资金情况25 四、关联交易情况25 五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况25 六、股权激励计划变动及实施情况25 七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义 务人已披露承诺的履行情况25 八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况26 九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改 3 艾艾精工 2013 年年度报告 情况26 第六章 股本变动及股东情况27 一、股本结构27 二、前十名股东及其持股情况27 三、控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人的认定情况28 四、公司股权结构图29 第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况30 一、本年度内董事、监事、高级管理人员的变动情况30 二、核心员工以及其他对公司有重大影响的人员变动情况30 三、公司员工情况30 第八章 公司治理及内部控制32 一、公司治理情况32 二、公司治理改进情况34 三、监事会的工作情况34 四、公司的独立性35 五、公司重大内部管理制度评价35 六、公司年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况36 第九章 财务报告37 一、审计报告37 二、财务报表39 三、财务报表附注编制53 第十章 备查文件目录 111