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竞帆律师事务所关于青海盐湖工业集团股份有限公司 2007 年度股东大会的法律意见书 竞帆律师事务所 关于青海盐湖工业集团股份有限公司 2007 年度股东大会的法律意见书 竞律非诉字（2008）013 号 致：青海盐湖工业集团股份有限公司 竞帆律师事务所(以下简称“本所”)接受青海盐湖工业集团股份有限公司 (以下简称“公司”)的委托，指派王德胜、王正文律师(以下简称“本所律师”) 出席公司召开的 2007 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律师根 据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性 文件以及《青海盐湖工业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的有关规 定和要求，对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 证。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，本着勤勉尽责的精神， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决 程序等事项发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据公司董事会于2008年4月28 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网上的 《青海盐湖工业集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知公告》（以 下简称“《会议公告》”），公司定于2008年5月19 日召开本次股东大会，公司董 竞帆律师事务所关于青海盐湖工业集团股份有限公司 2007 年度股东大会的法律意见书 事会已就本次股东大会的召开作出了决议并提前以公告形式通知了股东。《会议 公告》列明了有关本次股东大会会议召开时间、地点、召集人、出席对象、会议 审议事项、会议登记办法等主要事项。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格合法有效，召集程序符合《公 司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会如期于 2008 年 5 月 19 日上午 9:30 在青海省格尔木市黄河路 28 号公司办公楼会议室召开，本次股东大会由安平绥先生主持。会议召开的实 际时间、地点等与《会议公告》中所告知的时间、地点一致，召开程序符合《公 司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格 (一)出席本次股东大会的股东及股东代理人 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，持有或代表股份数 2,978,368,363 股，占公司股份总额的 97.09 %，其中，有限售条件的流通股股 东及股东代理人为6人，持有或代表股份数2,975,730,224股，无限售条件的流 通股股东及股东代理人为6人，持有或代表股份数2,638,139股。出席本次股东 大会的股东及股东代理人所代理之股东，均系2008年5月12 日收市后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。 经核查，出席会议股东及股东代理人的身份证、股东帐户卡及授权委托书等 文件真实有效，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效。 (二)出席本次股东大会的其他人员 出席本次股东大会的还有公司的董事、监事及其他高级管理人员，均具备出 席本次股东大会的资格。 三、关于本次股东大会的表决程序 公司董事会在《会议公告》中特别强调，若青海盐湖钾肥股份有限公司在其 2008 年 5 月 15 日召开的 2007 年度股东大会审议通过《青海盐湖钾肥股份有限 公司控股子公司青海盐湖发展有限公司自 2008 年起向盐湖集团缴纳矿产资源 使用费用的议案》，本次股东大会方需对该议案进行审议。经本所律师核查，青 海盐湖钾肥股份有限公司于2008年5月15日在其 2007 年度股东大会上审议通 竞帆律师事务所关于青海盐湖工业集团股份有限公司 2007 年度股东大会的法律意见