南宁八菱科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议的公.PDFVIP

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2013-51 南宁八菱科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议 于2013 年 12 月26 日上午9:00 时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。 本次会议的通知已于2013 年 12 月21 日通过专人、通讯的方式传达全体董事， 会议应到董事7 人，现场出席董事7 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定性文件的规定，会议由董事长顾 瑜主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》 根据公司第三届董事会第二十八次会议及2012 年第五次临时股东大会审议 通过的《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原募投项目“新增汽车散热器 汽车暖风机生产线项目”拆分为两个项目，分别为“新增汽车散热器生产线项目” 和“车用换热器及暖风机生产基地项目” ，其中“新增