中材国际2013年年报告.DOC

中国中材国际工程股份有限公司 600970 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王伟、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经信永中和会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润51,380,595.39元，按规定以当年净利润的10%提取法定盈余公积金5,138,059.54元，加上年初未分配利润434,537,514.47元，扣除2013年实施的现金股利229,592,424.6元,2013年可供股东分配的利润251,187,625.72元。 2013 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,093,297,260 股为基数，每 10 股派现金 0.25 元（含税）。2013 年末可供股东分配的利润251,187,625.72元，派发现金红利27,332,431.50（含税），剩余未分配利润223,855,194.22元转入下次分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否  目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 19 第六节 股份变动及股东情况 27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 31 第八节 公司治理 38 第九节 内部控制 41 第十节 财务会计报告 43 第十一节 备查文件目录 146 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或中材国际 指 中国中材国际工程股份有限公司 中材股份 指 中国中材股份有限公司 中材集团 指 中国中材集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 EP 指 EP是英文Engineering（工程设计）和Procurement（采购）的缩写，指工程项目设计和采购供货总承包。 EPC 指 EPC是英文Engineering （工程设计）Procurement （采购）Construction （施工）的缩写。即按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，与工程总承包含义相似。 PAC 指 PAC是英文Provisional Acceptance Certificate的缩写，即临时验收证书。 FAC 指 FAC是英文Final Acceptance Certificate的缩写，即最终验收证书。 BT 指 BT是英文Build（建设）和Transfer（移交）缩写形式，意即“建设--移交”，是项目建设的一种融资模式。 指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。 BOT 指 BOT是英文Build（建设）－Operate（经营）-transfer(转让）的缩写，直译为“建设－经营－转让”, 也是项目融资建设的一种方式。 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分，关于公司未来可能面临的重大风险及应对措施。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中国中材国际工程股份有限公司 公司的中文名称简称 中材国际 公司的外文名称 Sinoma International Engineering Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Sinoma-int 公司的法定代表人 王伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋中文 吕英花 联系地址 北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司 北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司董事会办公室（法律事务部） 电话 010010