安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-033 证券代码：837004 证券简称：舜禹水务 主办券商：安信证券 安徽舜禹水务股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月28 日，电话通知。 2、会议召开时间：2017 年5 月8 日 3、会议召开地点：公司三楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长邓帮武 6、会议主持人：董事长邓帮武 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议从召集到议 案审议等方面符合《公司章程》及《公司法》等有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共7 人,实际出席本次董事