安琪酵母股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2014-007 安琪酵母股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知 于2014 年3 月3 日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于2014 年3 月13 日在公司四楼会议室召开，会议由董事长俞学锋主持，应到董事10 名，实 到董事8 名，其中独立董事5 名，董事姚鹃、独立董事刘春田因工作原因未能出 席本次董事会会议，分别委托董事肖明华、独立董事李德军代为出席会议，并对 除需要回避事项外的审议事项投赞成票，监事会成员及公司高级管理人员列席了 会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行 了逐项表决，其中第十、十二、十三项议案涉及相关董事的利害关系，表决时关 联董事回避表决，无关联董事一致通过，同意票为全体董事的二分之一以上、且 占出席董